Una cifra récord. El banco nórdico Nordea está siendo procesado en Dinamarca por haber blanqueado unos 3.500 millones de euros entre 2012 y 2015, informó el viernes 5 de julio la fiscalía financiera.
«Nordea no investigó adecuadamente las transacciones de los clientes rusos del banco e ignoró las advertencias sobre transacciones de divisas en Copenhague»Escribió la unidad nacional especializada en delitos de la fiscalía en un comunicado de prensa. «La acusación se refiere a transacciones por un valor total de poco más de 26 mil millones de coronas» (3.500 millones de euros). Se trata del mayor caso de blanqueo de dinero de la historia del país, según la fiscalía.
Pero esta no es la primera historia de este tipo en Escandinavia, que ha sido testigo de numerosos escándalos. En 2018, el mayor banco de Dinamarca, el Danske Bank, vio su reputación dañada por un gigantesco asunto de blanqueo por valor de unos 200.000 millones de euros a través de su filial estonia. Posteriormente, muchos bancos escandinavos se vieron afectados por acontecimientos similares.
El banco más grande de los países nórdicos.
La institución bancaria, que había reconocido defectos en el origen del blanqueo, fue declarada culpable de fraude en varios procesos iniciados en Estados Unidos y acordó a finales de 2022 pagar 2.000 millones de dólares para cerrar procedimientos iniciados por varias autoridades. Además, la Autoridad Danesa de Mercados Financieros le impuso una multa de 3.500 millones de coronas.
Nordea esperaba recibir una modificación e hizo una provisión para ello en 2019. El grupo bancario, con sede en Finlandia, registró un aumento del 18% en su beneficio neto para 2023, hasta 4.900 millones de euros, en comparación con 2022. Es el mayor. banco en los países nórdicos.
“Estamos decepcionados de que el asunto haya llegado a los tribunales. Nordea ha reconocido repetidamente que existen lagunas en (su) sistemas y procesos para combatir los delitos financieros en ese momento »reconoció el director jurídico de Nordea, Anders Holkmann Olsen, en un comunicado de prensa.
Además, Nordea afirma haber invertido 11 mil millones de coronas en la lucha contra los delitos financieros desde 2015. Ninguna acusación se refiere a individuos. La fecha del juicio aún no se ha hecho pública.
