La oficina del fiscal general de Nueva York se opuso el jueves a una fianza de 175 millones de dólares que Donald J. Trump pagó recientemente en su caso de fraude civil, poniendo en duda las calificaciones de la empresa de California que la presentó.
La disputa surge de una sentencia de 454 millones de dólares que enfrenta Trump en el caso que la oficina del fiscal general presentó contra el expresidente y su empresa familiar. La fiscal general Letitia James acusó a Trump de inflar fraudulentamente su patrimonio neto, lo que llevó a un juicio que duró meses el año pasado y que terminó con la imposición de una enorme pena por parte de un juez.
Trump tuvo que asegurar el bono como garantía financiera mientras apelaba la sanción, o de lo contrario abrirse a la posibilidad de que James recuperara el dinero. Sin fianza, podría haber congelado sus cuentas bancarias y haber comenzado el complicado proceso de intentar embargar algunas de sus propiedades en Nueva York.
Trump pareció evitar esa calamidad el lunes cuando pagó la fianza de 175 millones de dólares de Knight Specialty Insurance Company, con sede en California. Aunque inicialmente se le pidió que obtuviera una fianza por toda la sentencia de $454 millones, un tribunal de apelaciones recientemente le dio un respiro, permitiéndole pagar la fianza más pequeña.
Al proporcionar la fianza (que es un documento legal y no una transferencia real de dinero), Knight esencialmente promete al sistema judicial de Nueva York que cubrirá 175 millones de dólares de la sentencia contra Trump si pierde su apelación y no paga. A cambio, Trump le paga a Knight una tarifa y le promete una gran suma de efectivo como garantía.
Pero hoy James está planteando preguntas que podrían poner en peligro el acuerdo con Knight, propiedad de Don Hankey, un multimillonario que hizo su fortuna a través de préstamos de alto riesgo. Y el juez del caso, Arthur F. Engoron, fijó tentativamente una audiencia para el 22 de abril para discutir la fianza.
En un expediente judicial el jueves, James señaló que Knight no estaba registrado para emitir bonos de apelación en Nueva York, por lo que exigió que la empresa o los abogados de Trump presentaran documentos para «justificar» el depósito en un plazo de 10 días. James busca aclarar si Knight, que nunca había pagado una fianza judicial similar antes de ayudar a Trump, es financieramente capaz de cumplir con su obligación de pagar los 175 millones de dólares si Trump incumple.
Incluso si Knight no tiene los fondos, la compañía debería poder aprovechar la garantía prometida por Trump.
En una entrevista esta semana, Hankey dijo que Trump había prometido 175 millones de dólares en efectivo como garantía, administrados por una firma de corretaje. Mientras tanto, Trump puede ganar intereses sobre ese dinero.
En un comunicado emitido el jueves, el abogado de Trump, Christopher M. Kise, criticó a James, calificando su caso de «cruzada política vengativa y sin fundamento» y sus objeciones a rescatar un esfuerzo «para agitar la opinión pública». infundado. argumentando en un esfuerzo desesperado por recuperar relevancia.
Hankey y Amit Shah, director ejecutivo de Knight Insurance Group, la empresa matriz de Knight Specialty Insurance Company, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves. Señor Shah dijo a CBS News que Knight tenía la autoridad para emitir el bono a través de la Excess Line Association of New York, una organización sin fines de lucro creada por el Estado de Nueva York que sirve como facilitadora entre corredores y reguladores.
En la entrevista anterior, Hankey dijo que se había puesto en contacto con representantes de Trump después de que un juez de Nueva York impusiera en febrero una sentencia de 454 millones de dólares en el caso de fraude civil del expresidente y se ofreciera a ayudarlo a pagar la fianza. Hankey dijo que su motivación eran los negocios, no la política.
Knight Insurance Group es una de las ocho empresas del Grupo Hankey, todas con sede en el sur de California. Hankey se ha ganado una reputación como proveedor de préstamos riesgosos y lucrativos, en particular deuda basada en garantías que puede concertarse más rápidamente que los préstamos convencionales y requiere que los prestatarios prometan activos valiosos.
Sus empresas son conocidas por llamar implacablemente a las personas que no pagan un día y recuperar los vehículos de los prestatarios morosos, según informes de los medios y reguladores.
Hankey dijo que representantes de Trump lo llamaron después de que el tribunal de apelaciones redujo la fianza a 175 millones de dólares y le preguntaron si su empresa podía arreglar la fianza.
«Dije: ‘Estaríamos felices de hacerlo'», dijo Hankey el miércoles. “Habría hecho eso por Donald Trump. Lo habría hecho por un demócrata.
